Nuestra experiencia gerencial nos permite implantar procesos simples, rentables y legales, Asesoramos en línea y de manera presencial.
Evaluamos riesgos de la función Gerencial, responsabilidad y su impacto en la organización, negocio o institución garantizando se cumpla la regulación técnica y legal nacional e internacional, los requisitos del cliente y los autoimpuestos como parte de su modelo, a fin de que mejore la productividad, reputación e interacción con el mercado, evitando sanciones, multas, pérdida de competitividad y clientes, salida del mercado y riesgos penales para los Directores, Gerentes, Colaboradores y Representantes Legales por acción u omisión en los deberes de supervisión y/o vigilancia del desempeño ante reguladores, clientes, accionistas, competencia.
El mercado exige y su seguridad requieren se implante un Modelo de Prevención de Riesgos, entre ellos, Penales, Seguridad y Salud en el Trabajo, o Sistema de Gestión de Cumplimiento (regulatorio) que sea diligente y eficaz, pero sobre todo que permita una trazabilidad que acredite ante las autoridades que al tiempo de que se cometieron las infracciones o delitos, se haya implantado controles preventivos para evitarlos, controlarlos o denunciarlos, previniendo fraudes, daño a la imágen de clientes, corrupción y crimen organizado, cohecho transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Al implantar un Modelo de Prevención de Riesgos Penales, Sistema de Gestión Antisoborno, Programa de Cumplimiento Regulatorio, bajo nuestra Metodología VRM integral, le brindamos los siguientes servicios, entre otros:
-Implementación y/o actualización del Código de Conducta y Ética
-Identificación y evaluación de riesgos del entorno desde la perspectiva de todas las partes interesadas intra y extra-institucional para satisfacer sus necesidades según sus expectativas estableciendo alertas tempranas de desviaciones para el logro de los objetivos y metas.
-Evaluación el nivel de cumplimiento normativo y operacional, según el alcance local, internacional y bajo estándares internacionales sectoriales, alineando el plan estratégico a las Mejores Prácticas de Gestión y de Buen Gobierno Corporativo.
Normas respecto a las cuales confrontamos el desempeño de su organización:
- Ley N° 30424, Modificatorias y Reglamento D.S. 002-2019-JUS: Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional ampliado ( Ley Anticorrupción del Perú)
- FACTA (Fair and Accurate Credit Transactions Act)
- UK Bribery Act
- Sarbanes-Oxley Act
- Ley 30737
- Resolución SBS N° 789-2018 SPLAFT
