Te asesoramos en línea y si necesitas un apoyo más completo te acompañaremos de manera presencial. Evaluamos permanentemente si tu organización, institución y negocio se encuentra cumpliendo la regulación nacional e internacional para que puedas interactuar en mercados y clústers globales sin riesgos a la reputación corporativa y comercial con las consecuencias previsibles de sanciones, multas, pérdida de competitividad, salida del mercado y riesgos penales para los Directores, Gerentes y representantes legales por acción y omisión de garantizar que exista un modelo de prevención contra actos de corrupción, fraude, lavado de activos y financiamiento ilegal del terrorismo.
Implementar un sistema de cumplimiento o cuando menos un modelo de prevención anticorrupción conforma una de las actividades de nuestros servicios que comprende la:
- Evaluación, detección, identificación, ponderación de riesgos del entorno desde la perspectiva de todas las partes interesadas en las relaciones organizacionales intra y extra-institucional para satisfacerlas en sus expectativas y necesidades y desarrollar controles que alerten tempranamente las desviaciones respecto a los objetivos y metas.
- Implementación y/o actualización del Código de Conducta y Ética
- Evaluación del nivel de cumplimiento normativo y operacional, según el alcance local, internacional y bajo estándares internacionales, alineando el plan estratégico a las Buenas Prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
- Normas respecto a las cuales confrontamos el desempeño de su organización:
- Ley N° 30424: Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional ampliado ( Ley Anticorrupción del Perú)
- FACTA (Fair and Accurate Credit Transactions Act)
- UK Bribery Act
- Sarbanes-Oxley Act
- Ley 30737
- Resolución SBS 789-2018 SPLAFT
